Криптовалютные решения
Аудит транзакций
Анализ и проверка транзакций
Проверяем кошельки на валидность, анализируем транзакции и выявляем связь с подозрительной активностью.
Заказать аудитПроверка кошельков
Анализ кошельков на связь с подозрительными адресами, санкционными списками и нелегальной активностью.
Мониторинг транзакций
Отслеживание входящих и исходящих транзакций в реальном времени с оповещениями о подозрительной активности.
Выявление рисков
Определение уровня риска для каждого адреса на основе анализа истории транзакций и связей.
AML/KYC отчёты
Формирование отчётов для соблюдения требований регуляторов и внутренних политик безопасности.
Тарифы
Выберите тип проверки
Базовая проверка
- Проверка на санкционные списки
- Связь с известными скам-проектами
- Базовый анализ истории
Расширенная проверка
- Глубокий анализ транзакций
- Выявление миксеров
- Связь с даркнетом
- Оценка риска
Корпоративный аудит
- Полный аудит кошельков
- Мониторинг 24/7
- Интеграция с вашей системой
- Персональный менеджер